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이 보고서는 현재 이 지방에는 카지노 먹튀 돈세탁과 관련된 불법적인 활동을 하고 있는 연방 카지노 먹튀 RCMP 임원이 5명밖에 없다고 밝혔습니다. 독일인이 작업한 두 번째 보고서는 카지노 먹튀브리티시 컬럼비아의 부동산 분야에 숨어 있는 돈세탁 위협에 초점을 맞추고 있습니다.

이론적으로, RCMP 멤버들의 팀은 25명의 개인과 동일합니다. 연방 및 중대 조직 범죄 수사대의 메트로 밴쿠버에 있는 E 사단 본부입니다. 하지만, 현실은 기대에 미치지 못하고 있고 보고서는 현재 이 주제를 돌보고 있는 사람이 5명밖에 없다는 것을 보여줍니다.

직원들 중 누구도 돈세탁 문제를 조사하지 않습니다. 돈세탁 혐의와 관련한 조사를 관리하고 혐의를 적용하는 대신 브리티시 컬럼비아주를 취재하고 있는 마운트 다섯 명은 오히려 형사재판 파일을 지방 시민 몰수 사무소로 이관하고 있습니다.

두 번째 돈세탁 보고서에 따르면, 이 문제를 조사하는 사람들의 수는 여러 분야에 걸쳐 심각한 돈세탁 혐의를 받고 있는 지방에는 불충분하다고 합니다. 브리티시 컬럼비아 시민 몰수 사무소는 기존의 범죄 소명이 없어도 파일을 추적할 수 있는 권리를 가지고 있기 때문에 회부 자체는 긍정적인 조치이다.

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그것은 작년 말에 그것에 대한 소송이 결렬되고 불에 탔음에도 불구하고 브리티시 컬럼비아에서 돈세탁과 밀접하게 연관되어 있는 것으로 여겨지는 실버 인터내셔널에 대한 작업을 계속하고 있습니다. 지방으로서는 이 정도로는 부족하고 데이비드 에비 법무장관이 아쉬움을 표했습니다. 그는 이 다섯 명의 사람들이 현재 하고 있는 일은 돈세탁 방지 및 범죄의 책임이 있는 사람들을 추적하는 것에 관한 한 브리티시 컬럼비아인들의 기대에 부응하지 못한다고 주장했습니다.

이러한 방향에서 노력의 중추적 부분은 범죄 혐의에 대한 광범위한 조사와 진실 규명을 위한 재판이어야 합니다. 빌 블레어 연방조직범죄감축부장관은 금요일에 이 정보를 받았습니다. 브리티시 컬럼비아 검찰총장이 밝힌 우려와 정보 발행 부분에 대해 블레어 장관은 연방정부가 돈세탁과 싸우기 위해 상당한 액수의 돈을 책정했다고 언급했습니다.

이번 회계연도의 연방 예산은 대부분의 자금이 브리티시 컬럼비아로 가는 현금 세탁 노력을 강화할 것이라는 점을 상기할 수 있습니다. 이번 주 월요일 브리티시 컬럼비아에서 RCMP의 조직적인 범죄 조사를 감독하는 케빈 해켓 부청장은 이러한 방향으로의 노력이 지난 몇 년간 발전해 왔다고 말했습니다. 게다가, 범죄 활동은 어떤 보고로도 적절하게 포착될 수 없는 어려운 문제이다.

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이 두 번째 첩보는 경마, 고급 자동차뿐만 아니라 지방의 부동산 분야에 더 초점을 맞추고 있습니다. 두하임법의 금융범죄이자 자금세탁방지 전문가인 크리스틴 두하임은 아직 발견되지 않은 발견은 브리티시 컬럼비아의 국가 및 국제적인 이미지를 악화시킬 것이라고 지적했다. 이달 초 미 국무부는 2019년 국제마약통제전략 보고서에서 캐나다를 다른 국제 돈세탁 허브로 꼽았습니다.

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